Considere a afirmativa a seguir. Criada em 2003, no âmbito do Ministério da Justiça, é responsável pela elaboração de anteprojetos de leis, ações e...
Considere a afirmativa a seguir. Criada em 2003, no âmbito do Ministério da Justiça, é responsável pela elaboração de anteprojetos de leis, ações e medidas administrativas, propostas para o país no campo do combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à corrupção, e também pela Ação 11/2018, que trouxe em seu bojo uma série de medidas de estruturação das polícias civis no tocante à repressão qualificada ao crime de lavagem de dinheiro. Assinale a alternativa que define a qual conceito pertence esta afirmativa.
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica (DRCJ). Comitê da Basiléia ou Basel Commite e o Banking Supervision (BCBS). Fórum intergovernamental conhecido como FATF-GAFI. Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA). Conselho de Controle da Atividade Financeira – COAF.
Compartilhar