PROVA MÓDULO 1

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	Sunday, 2 July 2023, 9:47 PM
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	Sunday, 2 July 2023, 9:59 PM
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Question 1
Correct
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Question text
Considere a afirmativa a seguir.
Conjunto de atividades que o Estado desenvolve no contexto da investigação até o processo penal, que resolve a condenação ou absolvição do indivíduo.
Assinale a alternativa que define a qual conceito pertence esta afirmativa.
Select one:
Persecução criminal.
Cadeia de custódia.
Modus operandi.
Investigação policial.
Inquérito policial.
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Sua resposta está correta.
The correct answer is: Persecução criminal.
Question 2
Correct
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Question text
A __________ tem atraído a atenção de diversas jurisdições de organismos internacionais, como reflexo direto da globalização e da consequente intensificação das relações financeiras no mundo. O termo tem se consolidado como uma preocupação mundial, inclusive pela necessidade de controle da macrocriminalidade, de enfrentamento do crime organizado e da prevenção das infrações penais de uma forma geral.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna apresentada.
Select one:
Formação de quadrilha.
Análise financeira.
Associação para o tráfico.
Criminalidade violenta.
Lavagem de dinheiro.
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Sua resposta está correta.
The correct answer is: Lavagem de dinheiro.
Question 3
Correct
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Question text
Considere a afirmativa a seguir.
Criada em 2003, no âmbito do Ministério da Justiça, é responsável pela elaboração de anteprojetos de leis, ações e medidas administrativas, propostas para o país no campo do combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à corrupção, e também pela Ação 11/2018, que trouxe em seu bojo uma série de medidas de estruturação das polícias civis no tocante à repressão qualificada ao crime de lavagem de dinheiro.
Assinale a alternativa que define a qual conceito pertence esta afirmativa.
Select one:
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica (DRCJ).
Comitê da Basiléia ou Basel Commite e o Banking Supervision (BCBS).
Fórum intergovernamental conhecido como FATF-GAFI.
Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA).
Conselho de Controle da Atividade Financeira – COAF.
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Sua resposta está correta.
The correct answer is: Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA).
Question 4
Correct
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Question text
Considere a afirmativa a seguir.
A expressão é aplicada para denominar categorias de embarcação marítima e uma técnica de extração de petróleo em águas profundas. No caso das empresas, a expressão inicialmente foi usada apenas para indicar uma sociedade anônima implantada fora do país de origem de seus donos. Com o tempo, a expressão passou a definir uma empresa criada em um paraíso fiscal.
Assinale a alternativa que define a qual conceito pertence essa afirmativa.
Select one:
Tipping-off.
Offshores.
Trading.
Layering.
Money laundering.
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Sua resposta está correta.
The correct answer is: Offshores.
Question 5
Correct
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Question text
A etapa em que os recursos retornam com aparência lícita às mãos dos criminosos, assumindo a forma de investimentos ou empréstimos externos, lucros de empresas regulares, aquisição de bens, doações e outros, denomina-se:
Select one:
Ocultação.
Efetivação.
Reintegração.
Integração.
Colocação.
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Sua resposta está correta.
The correct answer is: Integração.
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