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329. Caracteriza-se por ser a fase mais crítica em um processo de lavagem de dinheiro, pois é nesta fase em que os recursos encontram mais próximos...

329. Caracteriza-se por ser a fase mais crítica em um processo de lavagem de dinheiro, pois é nesta fase em que os recursos encontram mais próximos a suas origens ilícitas.

a) Participação
b) Ocultação
c) Integração
d) Colocação

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137 pág.

Cpa-20 Humanas / SociaisHumanas / Sociais

Respostas

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Para um processo de lavagem de dinheiro, a fase mais crítica é a fase de **c) Integração**, pois é nesse momento que os recursos são reintroduzidos na economia de forma aparentemente legítima, tornando mais difícil rastrear sua origem ilícita.

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