Integração – É a última etapa de um processo completo de lavagem de dinheiro, é nesta fase que os ativos são incorporados formalmente ao sistema ec...
Integração – É a última etapa de um processo completo de lavagem de dinheiro, é nesta fase que os ativos são incorporados formalmente ao sistema econômico. As organizações criminosas buscam investir em empreendimentos que facilitem suas atividades – podendo tais sociedades prestar serviços entre si. Uma vez formada a cadeia, torna-se cada vez mais fácil legitimar o dinheiro ilegal.
a) Integração b) Venda casada c) Bancos em geral d) I, II e III
Analisando as alternativas, a resposta correta é: a) Integração. Nesta etapa, os ativos são formalmente incorporados ao sistema econômico, facilitando a legitimidade do dinheiro ilegal.
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