Integração – É a última etapa de um processo completo de lavagem de dinheiro, é nesta fase que os ativos são incorporados formalmente ao sistema ec...

Integração – É a última etapa de um processo completo de lavagem de dinheiro, é nesta fase que os ativos são incorporados formalmente ao sistema econômico. As organizações criminosas buscam investir em empreendimentos que facilitem suas atividades – podendo tais sociedades prestar serviços entre si. Uma vez formada a cadeia, torna-se cada vez mais fácil legitimar o dinheiro ilegal.

a) 294. a) Integração
b) 295. a) Informa imediatamente ao Bacen através do Sisbacen depósito em espécie, retirada em espécie ou pedido de provisionamento para saque, de valor igual ou superior a R$100.000,00, deverá ser comunicada em no máximo 24 horas ao Banco Central através do sisbacen, independentemente de serem suspeitas ou não.
c) 296. c) Prospecto do fundo de investimento
d) 297. b) Segregação entre gestão de recursos próprios e gestão de recursos de terceiros
e) 298. a) 12 meses