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Fazer o dinheiro passar pelo caixa ou balcão dos bancos c) A fase de colocação é a primeira etapa do processo é de lavagem de dinheiro. É a etapa ...

Fazer o dinheiro passar pelo caixa ou balcão dos bancos

c) A fase de colocação é a primeira etapa do processo é de lavagem de dinheiro. É a etapa onde o dinheiro ingressa no sistema econômico. Objetivando ocultar sua origem, o criminoso procura movimentar o dinheiro em países com regras mais permissivas e naqueles que possuem um sistema financeiro liberal

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137 pág.

Cpa-20 Humanas / SociaisHumanas / Sociais

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A alternativa correta é: c) A fase de colocação é a primeira etapa do processo de lavagem de dinheiro. É a etapa onde o dinheiro ingressa no sistema econômico. Objetivando ocultar sua origem, o criminoso procura movimentar o dinheiro em países com regras mais permissivas e naqueles que possuem um sistema financeiro liberal.

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