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Assinale a alternativa correspondente ao conceito de “Lavagem de Dinheiro”:

Escolha uma alternativa:

Constitui-se de um crime de dimensão nacional, praticado de forma estruturada e cujos efeitos nocivos se espalham nos setores organizados da sociedade, comprometendo, inclusive, atividades econômicas.

Financiamento as atividades terroristas, realizadas sob qualquer meio, forma motivação ou ideologia.

Constitui-se de um crime de dimensão nacional, praticado de forma estruturada e cujos efeitos nocivos se espalham nos setores organizados da sociedade, comprometendo, inclusive, atividades econômicas.

Caracteriza-se por um conjunto de operações comerciais ou financeiras objetivando tornar lícito recursos, bens e valores.

Pode ser ativa ou passiva, direta ou indireta, interna ou externa, e manifestar-se de várias formas.
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William Gabriel

ano passado

Respostas

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Ed Verified user icon

ano passado

Para identificar a alternativa correta que corresponde ao conceito de "Lavagem de Dinheiro", vamos analisar as opções apresentadas: 1. Constitui-se de um crime de dimensão nacional, praticado de forma estruturada e cujos efeitos nocivos se espalham nos setores organizados da sociedade, comprometendo, inclusive, atividades econômicas. - Esta descrição é mais geral e não se refere especificamente à lavagem de dinheiro. 2. Financiamento às atividades terroristas, realizadas sob qualquer meio, forma motivação ou ideologia. - Embora o financiamento de atividades terroristas possa envolver lavagem de dinheiro, essa definição não é específica para o conceito de lavagem de dinheiro. 3. Constitui-se de um crime de dimensão nacional, praticado de forma estruturada e cujos efeitos nocivos se espalham nos setores organizados da sociedade, comprometendo, inclusive, atividades econômicas. - Esta opção é repetida e, como mencionado anteriormente, não é específica para lavagem de dinheiro. 4. Caracteriza-se por um conjunto de operações comerciais ou financeiras objetivando tornar lícito recursos, bens e valores. - Esta descrição se encaixa perfeitamente no conceito de lavagem de dinheiro, que envolve a transformação de recursos ilícitos em recursos que parecem lícitos. 5. Pode ser ativa ou passiva, direta ou indireta, interna ou externa, e manifestar-se de várias formas. - Embora essa opção mencione características da lavagem de dinheiro, não define o conceito em si. A alternativa que melhor corresponde ao conceito de "Lavagem de Dinheiro" é: Caracteriza-se por um conjunto de operações comerciais ou financeiras objetivando tornar lícito recursos, bens e valores.

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