a. Colocação, segmentação e verificação.
b. Intermediação, ocultação e verificação.
c. Suposição, segmentação e integração.
d. Colocação, ocultação e integração.
Respostas
Ed 
ano passado
Para responder à sua pergunta sobre as fases da lavagem de ativos, é importante entender o processo que geralmente é dividido em três etapas principais: 1. Colocação: É a fase em que o dinheiro "sujo" é introduzido no sistema financeiro. 2. Ocultação: Nesta fase, o objetivo é disfarçar a origem ilícita do dinheiro, movendo-o através de várias transações para dificultar o rastreamento. 3. Integração: É a fase final, onde o dinheiro é reintegrado à economia de forma que pareça legítimo. Analisando as opções: a) Colocação, segmentação e verificação - "Segmentação" e "verificação" não são fases reconhecidas. b) Intermediação, ocultação e verificação - "Intermediação" e "verificação" não são fases reconhecidas. c) Suposição, segmentação e integração - "Suposição" e "segmentação" não são fases reconhecidas. d) Colocação, ocultação e integração - Esta opção está correta, pois reflete as três fases reconhecidas do processo de lavagem de ativos. Portanto, a alternativa correta é: d) Colocação, ocultação e integração.
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c. CGU, COAF e COMPRASNET.
d. TCU, COAF e CAGED.
Quais são as características comuns aos conceitos de fraude apresentados?
a. Boa intenção e obtenção de vantagem indevida.
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c. Má-fé e obtenção de vantagem indevida.
d. Má-índole e dolo.
Assinale um dos principais objetivos da investigação patrimonial:
a. Qualificar e isolar os suspeitos.
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