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Quais incompatibilidades devem ser investigadas durante às análises patrimoniais?
a. Quando a movimentação bancária do alvo é igual às rendas declaradas por ele na DIRPF.
b. Quando a movimentação bancária do alvo é inferior às rendas declaradas por ele na DIRPF.
c. Quando a movimentação bancária do alvo é inferior ao imposto retido na fonte.
d. Quando a movimentação bancária do alvo é muito superior às rendas declaradas por ele na DIRPF.
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Questões para Estudantes

ano passado

Respostas

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ano passado

Para analisar as incompatibilidades durante as análises patrimoniais, é importante identificar situações que possam indicar inconsistências entre a movimentação financeira e as rendas declaradas. Vamos analisar as alternativas: a) Quando a movimentação bancária do alvo é igual às rendas declaradas por ele na DIRPF. - Essa situação não indica incompatibilidade, pois os valores estão iguais. b) Quando a movimentação bancária do alvo é inferior às rendas declaradas por ele na DIRPF. - Essa situação pode levantar suspeitas, mas não é a principal incompatibilidade a ser investigada. c) Quando a movimentação bancária do alvo é inferior ao imposto retido na fonte. - Essa situação pode ser relevante, mas não é uma incompatibilidade direta com as rendas declaradas. d) Quando a movimentação bancária do alvo é muito superior às rendas declaradas por ele na DIRPF. - Essa é uma incompatibilidade clara, pois indica que o alvo pode estar ocultando rendas ou realizando movimentações que não condizem com o que foi declarado. Portanto, a alternativa que melhor representa uma incompatibilidade a ser investigada é: d) Quando a movimentação bancária do alvo é muito superior às rendas declaradas por ele na DIRPF.

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Quais fontes abertas de acesso mediato, que precisam de pedido ou requisição prévios?
a. COMPRASNET, COAF e CENSEC.
b. ANAC, CAGED, COAF.
c. CGU, COAF e COMPRASNET.
d. TCU, COAF e CAGED.

Quais são as características comuns aos conceitos de fraude apresentados?
a. Boa intenção e obtenção de vantagem indevida.
b. Boa vontade e obtenção de lucro.
c. Má-fé e obtenção de vantagem indevida.
d. Má-índole e dolo.

Assinale um dos principais objetivos da investigação patrimonial:
a. Qualificar e isolar os suspeitos.
b. Identificar bens passíveis de confisco, quando comprovado que foram adquiridos com a prática criminosa ou com o produto do crime.
c. Organizar e catalogar todas as armas apreendidas.
d. Investigar e realizar diligências para conhecer as motivações do homicídio.

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