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Sobre a produção dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) e a legislação brasileira relacionada à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo, analise as afirmacoes abaixo:
Assinale a alternativa correta com base nas afirmações apresentadas.
I. A Lei nº 9.613/98, que estabelece medidas de prevenção à Lavagem de Dinheiro, foi criada como resultado de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.
II. A Convenção de Viena, ratificada pelo Brasil, foi um dos primeiros instrumentos a tipificar o crime de lavagem de dinheiro, considerando apenas o tráfico ilícito de drogas como infração antecedente.
III. O Grupo de Ação Financeira (GAFI) é responsável por estabelecer recomendações que visam unicamente a prevenção ao financiamento do terrorismo, sem relação com a lavagem de dinheiro.
IV. A Lei nº 12.683/12, que altera a Lei nº 9.613/98, não teve influência das Recomendações do GAFI.
a. Apenas I e II estão corretas.
b. Apenas I, II e IV estão corretas.
c. Apenas I e III estão corretas.
d. Todas as afirmações estão corretas.
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há 3 horas

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há 3 horas

Vamos analisar cada afirmativa: I. A Lei nº 9.613/98 foi criada como resultado de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Verdadeiro, pois essa lei surgiu para atender a convenções internacionais, como a Convenção de Viena. II. A Convenção de Viena foi um dos primeiros instrumentos a tipificar o crime de lavagem de dinheiro, considerando apenas o tráfico ilícito de drogas como infração antecedente. Verdadeiro, a Convenção de Viena focava inicialmente no tráfico de drogas como infração antecedente para lavagem de dinheiro. III. O Grupo de Ação Financeira (GAFI) é responsável por estabelecer recomendações que visam unicamente a prevenção ao financiamento do terrorismo, sem relação com a lavagem de dinheiro. Falso, o GAFI trata tanto da prevenção à lavagem de dinheiro quanto ao financiamento do terrorismo. IV. A Lei nº 12.683/12, que altera a Lei nº 9.613/98, não teve influência das Recomendações do GAFI. Falso, essa lei foi influenciada pelas recomendações do GAFI para aprimorar a legislação brasileira. Portanto, apenas as afirmativas I e II estão corretas. Resposta correta: a) Apenas I e II estão corretas.

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