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Nas alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta respectivamente: Órgão com competência para processar e julgar o crime de lavagem de dinheiro; Órgãos com atribuição de realizar investigações sobre o crime de lavagem de dinheiro.
Qual alternativa apresenta corretamente os órgãos com essas competências?
a. Ministério Público Federal, Banco Central do Brasil e Polícia Federal.
b. Justiça Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal.
c. COAF, Justiça Federal e Polícia Federal.
d. Polícia Federal e Ministério Público.

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Exercício Avaliativo - Módulo 4_ Revisão da tentativa _ EV G

Respostas

Ed

há 3 horas

Vamos analisar as competências: - O órgão competente para processar e julgar o crime de lavagem de dinheiro é a Justiça Federal. - Os órgãos com atribuição para realizar investigações sobre lavagem de dinheiro são a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Analisando as alternativas: a) Ministério Público Federal, Banco Central do Brasil e Polícia Federal. — Ministério Público não julga, Banco Central não é órgão de investigação criminal. b) Justiça Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal. — Justiça Federal julga, Polícia Federal e Ministério Público investigam. Correto. c) COAF, Justiça Federal e Polícia Federal. — COAF é órgão de inteligência financeira, não julga nem investiga criminalmente. d) Polícia Federal e Ministério Público. — Faltou o órgão que julga (Justiça Federal). Portanto, a alternativa correta é: b) Justiça Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal.

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Sobre a produção dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) e a legislação brasileira relacionada à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo, analise as afirmacoes abaixo:
Assinale a alternativa correta com base nas afirmações apresentadas.
I. A Lei nº 9.613/98, que estabelece medidas de prevenção à Lavagem de Dinheiro, foi criada como resultado de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.
II. A Convenção de Viena, ratificada pelo Brasil, foi um dos primeiros instrumentos a tipificar o crime de lavagem de dinheiro, considerando apenas o tráfico ilícito de drogas como infração antecedente.
III. O Grupo de Ação Financeira (GAFI) é responsável por estabelecer recomendações que visam unicamente a prevenção ao financiamento do terrorismo, sem relação com a lavagem de dinheiro.
IV. A Lei nº 12.683/12, que altera a Lei nº 9.613/98, não teve influência das Recomendações do GAFI.
a. Apenas I e II estão corretas.
b. Apenas I, II e IV estão corretas.
c. Apenas I e III estão corretas.
d. Todas as afirmações estão corretas.

Na Abordagem Baseada em Risco (ABR), os recursos limitados devem ser empregados da maneira mais eficiente possível.
Como devem ser distribuídos os recursos na ABR?
a. Para as fontes de maiores riscos, a menor atenção.
b. Para as fontes de maiores riscos, a maior atenção.
c. Atenção equilibrada para todas as fontes de risco, independentemente do tamanho de risco que representam.
d. Para as fontes de menor risco, maior atenção.

As medidas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo estão estruturadas em ações específicas.
Quais são as ações que estruturam as medidas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo?
a. Prevenção de compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial.
b. Captação, intermediação e comunicação de operações suspeitas de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira.
c. Manutenção de registros e monitoração de empresas de transporte e guarda de valores.
d. Identificação dos clientes, manutenção de registros e comunicação de operações suspeitas.

Assinale a alternativa que apresenta alguns dos critérios objetivos que permitem as pessoas obrigadas comunicarem ao COAF transações suspeitas, de acordo com a Lei 9.613/98:
Quais alternativas estão corretas sobre os critérios para comunicação ao COAF?
I- Transações possíveis de serem convertidas em dinheiro.
II- Transações que possuem indícios de crimes financeiros.
III- Valores de transações que ultrapassam os limites fixados pelas autoridades competentes.
IV- Transações com valor acima do estabelecido pela norma.
a. I e II.
b. I e III.
c. I, III e IV.
d. Todas as alternativas.