PROVA MÓDULO 2

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	Monday, 3 July 2023, 10:19 AM
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	Monday, 3 July 2023, 10:49 AM
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Question 1
Correct
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Considerando o que estudamos neste módulo, julgue as alternativas abaixo e assinale a afirmativa INCORRETA.
Select one:
Vale ressaltar a importância da estratégia de investigação materializada na expressão inglesa “follow the money” (siga o dinheiro), que, além de materializar a existência do crime de lavagem de dinheiro, pode colaborar para a prova do crime antecedente.
Sobre a Atividade de Inteligência, podemos considerar como uma atividade de conhecimento sobre fatos e cenários, de forma discreta e sigilosa, sem a percepção daqueles que possuam eventuais interesses contrários.
Geralmente, criminosos envolvidos em lavagem de dinheiro fazem publicações em redes sociais com imagens e textos que revelam aquisições de carros de luxo. Isso pode resultar numa comunicação de movimentação suspeita para o COAF e que, por sua vez, pode resultar na geração de um RIF.
A apuração da lavagem de dinheiro deve valer-se das informações do COAF, sobretudo dos Relatórios de Inteligência Financeira-RIFS, e também da própria Atividade de Inteligência (AI) desenvolvida pelas polícias judiciárias. 
A simples colocação dos ativos ilícitos no mercado não caracteriza lavagem de dinheiro.
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Sua resposta está correta.
The correct answer is: A simples colocação dos ativos ilícitos no mercado não caracteriza lavagem de dinheiro.
Question 2
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Analise a afirmativa a seguir.
No caso de pessoas não vinculadas ao serviço público, aspectos sobre a renda formal dos envolvidos podem ser verificados em portais de transparência disponíveis na internet. Já para pessoas do serviço público, recomenda-se o uso do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho.
De acordo com o que foi estudado, selecione a alternativa que indica a veracidade desta afirmativa.
Select one:
Correta.
Incorreta.
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Sua resposta está correta.
The correct answer is: Incorreta.
Question 3
Correct
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Segundo nosso estudo, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas apresentadas.
Os ______ disponibilizam minutas de representações judiciais para as quebras de dados fiscais e bursátil, a fim de que estas se adequem, da melhor maneira possível, às especificidades técnicas de cada caso.
Via de regra, o recebimento de informações bancárias se dá por intermédio da utilização do ______, mediante prévio cadastramento na plataforma para geração da minuta e do número de caso (protocolo digital) antes do ajuizamento da medida, por meio de arquivos digitais.
A _______ consiste no exame dos bens, direitos e valores, de ativos em geral, sobretudo na esfera dos valores mobiliários (bolsa de valores), ações e fundos de investimento, em nome das pessoas investigadas ou que as tenham como destinatárias ou beneficiárias.
A _______ consiste no conjunto de medidas que podem ser realizadas, paralela e simultaneamente à investigação, visando identificar direitos, valores e bens, móveis e imóveis, presentes e passados, adquiridos com o produto da prática ilícita.
Select one:
Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD); Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), análise patrimonial; análise bursátil.
Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD); Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA); análise bursátil; análise Patrimonial.
Relatórios de Inteligência Financeira (RIF); Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), análise patrimonial, análise bursátil.
Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD); COAF; análise bursátil; análise patrimonial.
Relatórios de Inteligência Financeira (RIF); Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA); REDE-LAB, análise bursátil.
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Sua resposta está correta.
The correct answer is: Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD); Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA); análise bursátil; análise Patrimonial.
Question 4
Correct
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Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta entre verdadeiras e falsas.
1- O Relatório de Inteligência Financeira (RIF) é um documento produzido pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF), que no Brasil é representada pelo COAF.
2- O RIF pode ser recebido de ofício pelo órgão ou solicitado, desde que haja inquérito policial instaurado e que se faça o upload do arquivo digital da portaria de instauração no Sistema Eletrônico de Intercâmbio do COAF.
3- A partir do recebimento do RIF, o investigador deve proceder ao seu estudo, organização e coleta inicial de dados. Não é neste momento que serão avaliados os principais fatos relacionados.
Select one:
V, V, F.
V, V, V.
V, F, F.
V, F, V.
F, V, V.
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Sua resposta está correta.
The correct answer is: V, V, F.
Question 5
Correct
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Segundo nosso estudo, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas apresentadas.
Por meio do _________ é possível obter o CPF e CNPJ dos investigados, acesso aos dados cadastrais da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), como foto, assinatura e endereços, e aos antecedentes criminais, de grande utilidade para se apontar a infração penal precedente à lavagem de dinheiro.
Deve-se atentar para os convênios e acessos usualmente fornecidos para os órgãos de segurança pública, a cargo dos Departamentos de Trânsito, sobretudo para confirmação de assinatura, endereços e fotografia e ainda, aqueles a cargo da Justiça Eleitoral, igualmente útil para a confirmação cadastral e de endereço, cujo acesso ao _________ já se encontra disponível pela internet.
Pesquisas em __________ também são relevantes. Para tanto, há possibilidade de realização de convênios com associações de registradores nas esferas estaduais.
O ___________ indica instituições financeiras onde os investigados possuem contas bancárias.
Select one:
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS); SIMBA; SPC; SERASA.
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS); SIMBA; redes sociais;  SIEL.
SINESP; SIMBA; cartórios; RIF.
SINESP; Sistema de Informações Eleitorais (SIEL); cartórios; Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS).
SINESP; SIMBA; cartórios; Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS).
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Sua resposta está correta.
The correct answer is: SINESP; Sistema de Informações Eleitorais (SIEL); cartórios; Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS).
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