Introdução à Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

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Introdução à Prevenção e Combate à 
Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento 
do Terrorismo 
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Iniciado em quarta, 20 Jan 2021, 12:50 
Estado Finalizada 
Concluída em quarta, 20 Jan 2021, 13:01 
Tempo empregado 11 minutos 10 segundos 
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Questão 1 
Correto 
Atingiu 10,00 de 10,00 
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Texto da questão 
Com base no material estudado no curso, o que os crimes de lavagem de 
dinheiro, financiamento do terrorismo, tráfico de drogas e corrupção 
apresentam em comum? 
Escolha uma opção: 
a. A prática da violência como meio de alcançar os objetivos pretendidos. 
b. O dolo das ações, seja eventual ou direto. 
c. A culpa existente, seja decorrente da negligência, imperícia ou imprudência. 
d. A motivação econômica dos autores. 
Parabéns! Você acertou. 
e. Todas as alternativas estão corretas. 
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Sua resposta está correta. 
https://prd.ead.senasp.gov.br/
https://prd.ead.senasp.gov.br/course/view.php?id=76
https://prd.ead.senasp.gov.br/mod/quiz/view.php?id=805
A resposta correta é: A motivação econômica dos autores.. 
Questão 2 
Correto 
Atingiu 10,00 de 10,00 
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Texto da questão 
Associe corretamente as definições: 
Consiste no ingresso de recursos ilícitos no sistema econômico. 
Para isso, são realizadas operações, como por exemplo, depósitos 
em contas bancárias e convênios; compra de títulos, produtos e 
serviços financeiros. 
Resposta 1
Colocação
 
Consiste na incorporação formal do dinheiro, agora com aparência 
de lícito, no sistema econômico, sob a forma de investimentos ou 
compra de bens, com uma documentação aparentemente legal. É 
feita, por exemplo, através da realização de investimentos em 
negócios lícitos, nos diversos setores da economia. 
Resposta 2
Integração
 
São realizadas diversas operações com o objetivo de quebrar a 
cadeia de evidências sobre a origem do dinheiro. E assim dificultar 
a investigação e o rastreamento do dinheiro ilícito. São utilizadas, 
por exemplo transferências de dinheiro entre contas correntes, entre 
empresas, por meio de boletos, contas fantasmas e laranjas. 
Resposta 3
Ocultação
 
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Sua resposta está correta. 
A resposta correta é: Consiste no ingresso de recursos ilícitos no sistema 
econômico. Para isso, são realizadas operações, como por exemplo, depósitos 
em contas bancárias e convênios; compra de títulos, produtos e serviços 
financeiros. → Colocação, Consiste na incorporação formal do dinheiro, agora 
com aparência de lícito, no sistema econômico, sob a forma de investimentos 
ou compra de bens, com uma documentação aparentemente legal. É feita, por 
exemplo, através da realização de investimentos em negócios lícitos, nos 
diversos setores da economia. → Integração, São realizadas diversas operações 
com o objetivo de quebrar a cadeia de evidências sobre a origem do dinheiro. E 
assim dificultar a investigação e o rastreamento do dinheiro ilícito. São 
utilizadas, por exemplo transferências de dinheiro entre contas correntes, entre 
empresas, por meio de boletos, contas fantasmas e laranjas. → Ocultação. 
Questão 3 
Correto 
Atingiu 10,00 de 10,00 
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Texto da questão 
Expressão usada para identificar um agente intermediário que efetua em seu 
nome, por ordem de terceiros, transações comerciais ou financeiras, ocultando a 
identidade do real agente ou beneficiário. 
Escolha uma opção: 
a. Delator. 
b. Coautor. 
c. Estelionatário. 
d. Laranja. 
Parabéns! Você acertou. 
e. Testemunha. 
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Sua resposta está correta. 
A resposta correta é: Laranja.. 
Questão 4 
Correto 
Atingiu 10,00 de 10,00 
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Texto da questão 
O processo de transformação do “dinheiro sujo” em “dinheiro limpo” envolve 
teoricamente três etapas independentes que, com frequência ocorrem 
simultaneamente: 
Escolha uma opção: 
a. ocultação, retaliação e transferência. 
b. colocação, ocultação e integração. 
Parabéns! Você acertou. 
c. inserção, ocultação e interação. 
d. remessa, depósito e saque. 
e. investimento, transferência e depósito. 
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Sua resposta está correta. 
A resposta correta é: colocação, ocultação e integração.. 
Questão 5 
Correto 
Atingiu 10,00 de 10,00 
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Texto da questão 
No Brasil, a lavagem de dinheiro passou a ser considerada crime a partir da Lei: 
Escolha uma opção: 
a. Lei 12.850/2013 
b. DECRETO-LEI No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940. 
c. Lei 9.613/98 
Parabéns! Você acertou. 
d. Lei 13.260/12016 
e. 8.666/93 
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Sua resposta está correta. 
A resposta correta é: Lei 9.613/98. 
Questão 6 
Correto 
Atingiu 10,00 de 10,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
Acerca do material estudado, julgue as alternativas em V quando verdadeiras ou 
F quando falsas: 
Envolve uma ou várias transações, com a finalidade de eliminar 
vestígios ou dificultar o rastreamento da origem ilícita do dinheiro. 
Resposta 1
Verdadeira
 
O terrorismo é financiado exclusivamente por recursos ilícitos, 
enquanto a lavagem de dinheiro pode ter fontes lícitas. 
Resposta 2
Falsa
 
“Laranjas” são pessoas empregadas nas organizações criminosas 
que atuam captando recursos e realizando remessas para o exterior. 
Resposta 3
Falsa
 
Os atentados terroristas em 2001 nos Estados Unidos reforçaram a 
importância da prevenção e do combate ao financiamento do 
terrorismo. Diversas vezes esta atividade está relacionada à 
remessa de recursos obtidos de forma ilícita. 
Resposta 4
Verdadeira
 
É a prática criminosa utilizada para transformar recursos de origem 
ilícita em recursos aparentemente lícitos. 
Resposta 5
Verdadeira
 
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Sua resposta está correta. 
A resposta correta é: Envolve uma ou várias transações, com a finalidade de 
eliminar vestígios ou dificultar o rastreamento da origem ilícita do dinheiro. → 
Verdadeira, O terrorismo é financiado exclusivamente por recursos ilícitos, 
enquanto a lavagem de dinheiro pode ter fontes lícitas. → Falsa, “Laranjas” são 
pessoas empregadas nas organizações criminosas que atuam captando recursos 
e realizando remessas para o exterior. → Falsa, Os atentados terroristas em 2001 
nos Estados Unidos reforçaram a importância da prevenção e do combate ao 
financiamento do terrorismo. Diversas vezes esta atividade está relacionada à 
remessa de recursos obtidos de forma ilícita. → Verdadeira, É a prática criminosa 
utilizada para transformar recursos de origem ilícita em recursos aparentemente 
lícitos. → Verdadeira. 
Questão 7 
Correto 
Atingiu 10,00 de 10,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
Assinale V para as assertivas verdadeiras e F para as falsas. 
Os “laranjas” geralmente... 
 
podem ter ciência do fato ilícito. 
Resposta 1
Verdadeira
 
podem ser remunerados para tal „função‟. 
Resposta 2
Verdadeira
 
são pessoas de baixa instrução. 
Resposta 3
Verdadeira
 
são os autores do ilícito primário que deu origem ao recurso 
ilícito. 
Resposta 4
Falsa
 
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Sua resposta está correta. 
A resposta correta é: podem ter ciência do fato ilícito. → Verdadeira, podem ser 
remunerados para tal „função‟. → Verdadeira, são pessoas de baixa instrução. → 
Verdadeira, são os autores do ilícito primário que deu origem ao recurso ilícito. 
→ Falsa. 
Questão 8 
Correto 
Atingiu 10,00 de 10,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
A alternativa que preenche corretamente as ETAPAS 1, 2 e 3, respectivamente 
são: 
 
 
Escolha uma opção: 
a. Colocação, Ocultação e Integração. 
Parabéns! Você acertou. 
Parabéns! Você acertou. 
Parabéns! Você acertou. 
b. Inserção, Remessa e Investimento. 
c. Remessa, Inserção e Investimento. 
d. Colocação, Integração e Ocultação. 
e. Injeção, Figuração e Comercialização. 
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Sua resposta está correta. 
A resposta correta é: Colocação, Ocultação e Integração..Questão 9 
Correto 
Atingiu 10,00 de 10,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
Associe corretamente as definições: 
Investimento em fundos de investimento, compra de bens, compra 
de imóveis, pedras preciosas e obras de arte. 
Resposta 1
Colocação
 
Realizadas por meio de operações como depósitos bancários, 
pagamento de boletos, compra de produtos e serviços financeiros. 
Resposta 2
Colocação
 
Utiliza, por exemplo, transferências de dinheiro entre contas 
correntes, por meio eletrônico, transferência de dinheiro entre 
empresas, por meio de boletos bancários, operações através de 
“contas fantasma” e de laranjas. 
Resposta 3
Ocultação
 
Realizada por exemplo através de investimento em negócios lícitos 
nos diversos setores da economia. 
Resposta 4
Integração
 
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Sua resposta está correta. 
A resposta correta é: Investimento em fundos de investimento, compra de bens, 
compra de imóveis, pedras preciosas e obras de arte. → Colocação, Realizadas 
por meio de operações como depósitos bancários, pagamento de boletos, 
compra de produtos e serviços financeiros. → Colocação, Utiliza, por exemplo, 
transferências de dinheiro entre contas correntes, por meio eletrônico, 
transferência de dinheiro entre empresas, por meio de boletos bancários, 
operações através de “contas fantasma” e de laranjas. → Ocultação, Realizada 
por exemplo através de investimento em negócios lícitos nos diversos setores 
da economia. → Integração. 
Questão 10 
Correto 
Atingiu 10,00 de 10,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
“Recebe, examina e identifica ocorrências suspeitas de atividade ilícita e 
comunica às autoridades competentes para instauração de procedimentos. ” 
Escolha uma opção: 
a. UIF 
Parabéns! Você acertou. 
b. STF 
c. GDF 
d. IRPF 
e. TSE 
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Sua resposta está correta. 
A resposta correta é: UIF.