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Analise as definições e, de acordo com o que estudamos, compare-as com os elementos que
as identificam. Então, assinale a alternativa que representa a ordem correta.
(1) Convenção de Viena.
(2) Investigação criminal.
(3) Duplo objetivo da investigação financeira.
(4) Análise patrimonial.
(  ) Prisão e confisco.
(  ) Objetivou a cooperação entre os Estados no combate ao tráfico de drogas.
(  ) Método de levantamento de informações e produção de provas a fim de demonstrar a
existência de fato criminoso.
(  ) Parte da investigação financeira, com o objetivo de identificar bens adquiridos por meio
de atividades ilícitas.
Escolha uma opção:
3, 2, 4, 1.
3, 1, 2, 4. 
3, 2, 1, 4.
3, 1, 4, 2.
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: 3, 1, 2, 4.
Questão 2
Correto
Atingiu 2,00 de 2,00
Analise as definições e, de acordo com o que estudamos, compare-as com os elementos que
as identificam. Então, assinale a alternativa que representa a ordem correta.
(1) Características comuns aos conceitos de fraude apresentados.
 (2) Principal fraude relacionada ao patrimônio das pessoas físicas e jurídicas.
 (3) Tipologias mais comuns de blindagem patrimonial.
 (4) Características de uma offshore.
(  ) Má-fé e obtenção de vantagem indevida.
(  ) Interposição de pessoas, a engenharia societária abusiva, as operações
multijurisdicionadas e a simulação de perda patrimonial.
(  ) Blindagem patrimonial.
(  ) Baixa tributação e anonimato.
Escolha uma opção:
3, 2, 1, 4.
3, 1, 4, 2.
1, 3, 2, 4. 
1, 2, 4, 3.
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: 1, 3, 2, 4.
Questão 3
Correto
Atingiu 2,00 de 2,00
Conforme o que estudamos no decorrer do curso, preencha os espaços em branco de
maneira correta.
“Patrimônio é o conjunto de 
,   e   vinculados a uma entidade num determinado
momento, susceptíveis de avaliação econômica”.
bens
direitos obrigações
Questão 4
Correto
Atingiu 2,00 de 2,00
Analise as definições e, de acordo com o que estudamos, compare-as com os elementos que
as identificam. Então, assinale a alternativa que representa a ordem correta.
(1) Bens.
 (2) Equação fundamental do patrimônio.
 (3) Situação líquida negativa.
 (4) Persecução patrimonial.
(  ) Ativo = passivo + patrimônio líquido.
(  ) Móveis, imóveis, tangíveis e intangíveis.
(  ) Supressão de bens e valores obtidos com a prática de crimes.
(  ) Passivo a descoberto.
Escolha uma opção:
2, 1, 3, 4.
2, 4, 1, 3.
2, 1, 4, 3. 
2, 3, 4, 1.
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: 2, 1, 4, 3.
Questão 5
Correto
Atingiu 2,00 de 2,00
Conforme o que estudamos no decorrer do curso, preencha os espaços em branco de
maneira correta.
O crime de lavagem de dinheiro pode ser definido como “
 ou   a natureza, origem,  , disposição, 
 ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, 
 ou  , de infração penal.”
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dissimular localização
movimentação
direta indiretamente