Prova III - Investigação e Análise Financeira

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Started on Thursday, 29 June 2023, 11:37 AM
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Completed on Thursday, 29 June 2023, 11:43 AM
Time taken 6 mins 42 secs
Grade 50.00 out of 50.00 (100%)
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Question 1
Correct
Mark 10.00 out of 10.00
No caso de acionamento dos Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) para apoio das quebras
fiscal e bursátil, é importante serem considerados alguns quesitos.
Assim, assinale a alternativa que NÃO apresenta os requisitos exigidos.
Select one:
Se há legitimidade da ocorrência da lavagem de dinheiro, evidenciando os vínculos, relações societárias, o caminh
quantia incompatível para fins de eventuais medidas assecuratórias.
Se há incompatibilidade patrimonial por parte dos investigados, assinalando a quantia para cada qual. 
Se existem familiares e amigos que possuam bens cujo valor seja superior ao salário do investigado.
Se os investigados, e quais, empregaram na atividade econômica ou financeira, inclusive depósito em contas ou, a
valores realizando transferências, aquisições imobiliárias, valendo-se eventualmente de procurações e interpostas 
ao patrimônio pessoal valores incompatíveis com a renda declarada e oriundos da ilicitude.
Se há embasamento, caso exista a incompatibilidade patrimonial, para sustentar que a origem seja lícita ou se há 
decorrentes da ilicitude.
Sua resposta está correta.
The correct answer is: Se existem familiares e amigos que possuam bens cujo valor seja superior ao salário do investiga
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1
https://eadsegen.mj.gov.br/my/
https://eadsegen.mj.gov.br/course/view.php?id=1363
https://eadsegen.mj.gov.br/mod/quiz/view.php?id=8229
https://seguranca.sinesp.gov.br/sinesp-seguranca/private/welcome.jsf
Question 2
Correct
Mark 10.00 out of 10.00
Conforme o que vimos no estudo, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência cor
falsas:
I - O indiciamento, ato exclusivo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico
deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias.
II - As diligências eventualmente requisitadas pelo MP devem ter como finalidade a construção da materialidade e
relacionados aos fatos sob apuração, já que são esses os requisitos para o oferecimento da denúncia, o que imped
de informações irregulares do contexto investigativo ou para instruir indiretamente procedimentos de natureza cív
III - Não são permitidas requisições do MP para que a autoridade policial expeça ofícios a outros órgãos, nem dete
outros atos de natureza cartorária ou sem conexão com a atividade-fim da Polícia Judiciária, sob pena de tornar ile
poder requisitório, reiterando-se que as diligências eventualmente requisitadas devem ser imprescindíveis ao ofere
Select one:
V, V, F.
V, F,V.
V, F, F.
F, V, V.
V, V, V.
Sua resposta está correta.
The correct answer is: V, V, V.
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Question 3
Correct
Mark 10.00 out of 10.00
Question 4
Correct
Mark 10.00 out of 10.00
De acordo com o estudo, analise a afirmativa a seguir.
Uma vez definidos os investigados envolvidos – inclusive familiares e pessoas interpostas – e identificado a quantid
incompatibilidade patrimonial possivelmente vinda de ações ilícitas, direta ou indiretamente da prática habitual, ou
penal, é apropriado que se solicitem medidas assecuratórias que bloqueiem os ativos do investigado. Essa ação de
depois do cumprimento de eventuais mandados de busca e apreensão e de prisão. Ou seja, somente após o indici
Assinale a alternativa que julga corretamente o trecho apresentado.
Select one:
Falso.
Verdadeiro.
Sua resposta está correta.
The correct answer is: Falso.
De acordo com o estudo, analise a afirmativa a seguir.
O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido 
em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratóri
valores do investigado ou acusado, ou existente em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto
crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes.
Assinale a alternativa que julga corretamente o trecho apresentado.
Select one:
Falso.
Verdadeiro.
Sua resposta está correta.
The correct answer is: Verdadeiro.
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Question 5
Correct
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De acordo com o estudo, analise a afirmativa a seguir.
Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistem
ilícitos previstos; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, e dá outras providências.
Assinale a alternativa que julga corretamente o conceito apresentado.
Select one:
Convenção Internacional para Supressão do Financiamento do Terrorismo.
Lei 9.613/1998.
Lei 9.713/1998.
Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias.
Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes.
Sua resposta está correta.
The correct answer is: Lei 9.613/1998.
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