EFD-REINF: Retenções e Contribuições Previdenciárias

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Retenções e Contribuição Previdenciária 
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Retenções e Contribuição Previdenciária 
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Retenções e Contribuição Previdenciária 
COMPREENDE A RELAÇÃO 
ENTRE PRESTADOR E 
TOMADOR DE SERVIÇOS 
NO BRASIL. 
OBRIGATORIEDADE 
PARA JAN/2018 
O QUE É 
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Retenções e Contribuição Previdenciária 
ATUA SOBRE OS 
SEGUINTES IMPOSTOS E 
CONTRIBUIÇÕES: 
 
IRRF/PIS/COFINS/CSLL/ 
*INSS – CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA 
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Retenções e Contribuição Previdenciária 
FOI PUBLICADO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1701 DA RECEITA FEDERAL EM 
16/03/2017 
LEGISLAÇÃO 
ATUAL 
PRAZOS: 
 
 A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2018 PARA EMPRESAS COM FATURAMENTO NO ANO 
DE 2016 SUPERIOR A R$ 78 MILHÕES 
 A PARTIR DE 01 DE JULHO DE 2018 PARA EMPRESAS COM FATURAMENTO NO ANO DE 
2016 DE ATÉ R$ 78 MILHÕES 
 DEVE SER TRANSMITIDA ATÉ O DIA 20 DO MÊS SUBSEQUENTE 
 
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PRINCIPAIS 
CARACTARÍSTICAS 
NÃO HÁ PVA 
PADRÃO XML 
APLICAÇÃO 
DAS REGRAS DE 
RETENÇÃO DOS 
IMPOSTOS 
QUEBRA DE 
PARADIGMA PARA 
A ENTREGA DE 
ESCRITURAÇÕES 
SPED 
DATA DE 
ENTRADA DAS 
NOTAS FISCAIS 
 
MENSAGERIA VIA 
WEBSERVICE 
NOS AMBIENTES DE 
HOMOLOGAÇÃO 
E PRODUÇÃO 
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Aplicação correta das 
regras de retenção dos 
impostos envolvidos 
(IRRF, PIS,COFINS, 
INSS) 
 
 
 
PRINCIPAIS 
IMPACTOS 
 ESCRITURAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE 
SERVIÇO NO MÊS SUBSEQUENTE 
 CRITÉRIOS DE CONTABILIZAÇÃO DAS NOTAS 
FISCAIS DE SERVIÇO 
 CRITÉRIOS DE CONTABILIZAÇÃO DOS 
IMPOSTOS RETIDOS 
 REGIME DE COMPETÊNCIA 
 CLASSIFICAÇÃO DOS CÓDIGOS DE SERVIÇOS 
X DESCRIÇÃO 
 CLASSIFICAÇÃO DOS CÓDIGOS DE SERVIÇOS 
X DESCRIÇÃO 
 
 APLICAÇÃO DAS REGRAS DOS IMPOSTOS: 
IRRF, PIS, COFINS, INSS 
 CADASTRO TRIBUTÁRIO DOS PRESTADORES 
DE SERVIÇO 
 INFORMAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
EM ÁREA DE RISCO 
 RECEBIMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE 
SERVIÇO E A RELAÇÃO COM AS OBRIGAÇÕES 
ACESSÓRIAS MUNICIPAIS (DES, GISS, ENTRE 
OUTRAS) 
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REGISTRO DESCRIÇÃO 
R 1000 Informações do Contribuinte 
R 1070 Processos Administrativos e Judiciais 
R 2010 Retenções – Serviços Tomados 
R 2020 Retenções – Serviços Prestados 
R 2030 Retenções – Recursos recebidos p/ Assoc. equipe de futebol 
R 2040 Retenções – Recursos repassados para equipe de futebol 
R 2050 Comercialização de produção rural 
R 2060 Informações CPRB 
R 2070 Retenções (IR, CSLL, COFINS, PIS) - Pagamentos diversos 
R 2098 Reabertura dos Eventos Periódicos 
R 2099 Fechamento dos Eventos Periódicos 
R 3010 Receita de Espetáculo Desportivo 
R 5001 Informações das Bases e dos Tributos Consolidados p/ Contribuinte 
REGISTROS 
ATUAIS 
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INFORMAÇÕES 
CONSOLIDADAS 
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GOVERNANÇA 
CORPORATIVA 
RECEITA 
FEDERAL 
SPED 
• EFD - REINF 
• SPED CONTÁBIL 
• ECF 
• ESOCIAL 
• EFD CONTRIBUIÇÕES 
VISÃO 
CORPORATIVA 
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DIAGNÓSTICO 
ESTRATÉGICO 
COMO PODEMOS AJUDAR? 
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DIAGNÓSTICO 
ESTRATÉGICO 
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO PARA ATENDIMENTO À EFD-REINF, 
VISANDO ANALISAR NÃO SÓ SISTEMAS TRANSACIONAIS, COMO 
TAMBÉM PROCESSOS DE NEGÓCIOS RELACIONADOS À OBRIGAÇÃO. 
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RESULTADOS 
DIAGNÓSTICO 
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ABRANGÊNCIA E 
DOCUMENTAÇÃO 
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO, CONTENDO: 
 LEVANTAMENTOS REALIZADOS 
 SUGESTÕES PRÓ ATIVAS E CORRETIVAS 
 MAPEAMENTO DOS SISTEMAS EM 
OPERAÇÃO NO CLIENTE E SEUS FLUXOS 
DE PROCESSOS 
 APONTAMENTOS DOS GAP’S E 
RECOMENDAÇÕES 
 ORIENTAÇÕES PARA REVISÃO DE 
PROCESSOS E COMPLEMENTOS DE 
INFORMAÇÕES PARA O REINF 
 CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 
OBTIDAS 
 IDENTIFICAÇÃO CONCLUSIVA DE 
POTENCIAIS DESVIOS 
 PROPOSTA DE PLANO DE AÇÕES E 
IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS EM 
RELAÇÃO À ENTREGA DA EFD-REINF 
 REVISÃO E VALIDAÇÃO DA 
DOCUMENTAÇÃO 
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ESPAÇO PARA 
PERGUNTAS 
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PERFIL 
INSTITUCIONAL 
 TEMPO DE MERCADO 
 ESPECIALIDADE E FOCO 
 CONHECIMENTO E VALOR 
 SOLUÇÕES PERSONALIZADAS 
 CONTRIBUIÇÕES CLIENTES E GOVERNO 
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640+ 
 FISCALIZAÇÕES 
60 
 SEGMENTOS ATENDIDOS 
800+ 
 CLIENTES 
4 + Milhões 
 HORAS CONSULTORIA 
ALGUNS 
NÚMEROS 
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PORTIFÓLIO 
DE SOLUÇÕES 
BPO FISCAL E 
TRIBUTÁRIO 
IMPLANTAÇÃO DE 
SOFTWARES FISCAIS 
THOMSON REUTERS 
SUPORTE E 
SUSTENTAÇÃO PARA 
SOFTWARES FISCAIS 
THOMSON REUTERS 
DIAGNÓSTICO FISCAL 
OUTSOURCING FISCAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS 
DE TI 
ATENDIMENTO À 
FISCALIZAÇÕES 
AUDITORIA DIGITAL 
SPED 
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MAURÍCIO TOFFOLI 
Diretor de Marketing e Vendas 
mtoffoli@allianceconsultoria.com.br 
(11) 99423-5311 
MUITO 
OBRIGADO! 
RICARDO PARADA 
Especialista Contábil | Fiscal 
rparada@allianceconsultoria.com.br 
(11) 98975-7383