INVESTIGAÇÃO - CRIMES DE COLARINHO BRANCO SIMULADO-7

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1a Questão
Nos termos da Lei Federal n° 9.613/1998 (alterada pela Lei Federal n°12.683/2012), que dispõe sobre os crimes de ¿lavagem¿ ou
ocultação de bens, direitos e valores, é correto afirmar que:
a Secretaria da Receita Federal do Brasil conservará os dados fiscais dos contribuintes pelo prazo mínimo de 20 (vinte) anos,
contados a partir do início do exercício seguinte ao da declaração de renda respectiva ou ao do pagamento do tributo.
 em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado, sem prejuízo de remuneração e demais direitos previstos
em lei, até que o juiz competente autorize, em decisão fundamentada, o seu retorno.
em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado, sem direito à remuneração e demais direitos previstos em
lei, até que o juiz competente autorize, em decisão fundamentada, o seu retorno.
a Secretaria da Receita Federal do Brasil conservará os dados fiscais dos contribuintes pelo prazo mínimo de 15 (quinze)
anos, contados a partir do início do exercício seguinte ao da declaração de renda respectiva ou ao do pagamento do tributo.
em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado, percebendo remuneração proporcional ao tempo de
serviço, até que o juiz competente autorize, em decisão fundamentada, o seu retorno.
Respondido em 03/10/2019 10:00:37
Explicação:
em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado, sem prejuízo de remuneração e demais direitos previstos em lei,
até que o juiz competente autorize, em decisão fundamentada, o seu retorno.
 
 2a Questão
Uma associação entre empresas do mesmo ramo de produção, com objetivo de dominar o mercado e disciplinar a
concorrência caracteriza abuso do poder econômico conhecido como:
organização criminosa
monopólio
 cartel
associação criminosa
truste
Respondido em 03/10/2019 10:00:45
Explicação:
Cartel que é uma associação entre empresas do mesmo ramo de produção, com objetivo de dominar o mercado e disciplinar a
concorrência. As partes entram em acordo sobre o preço, que é uniformizado geralmente em nível alto. Os cartéis prejudicam a
economia por impedir o acesso do consumidor à livre concorrência.
 
 
 3a Questão
Quando o agente adquirir derivados de petróleo em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei comete crime contra a:
ordem social
ordem tributária
ordem política
 ordem econômica
ordem administrativa
Respondido em 03/10/2019 10:00:48
Explicação:
Art. 1° da Lei 8176/91 - Constitui crime contra a ordem econômica: I - adquirir, distribuir e revender derivados
de petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis, álcool etílico, hidratado carburante e demais combustíveis
líquidos carburantes, em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei.
 
 4a Questão
Assinale abaixo a prática comercial que consiste em vender um produto ou serviço por um preço irreal para eliminar a
concorrência e conquistar a clientela:
truste
cartel
holding
monopólio
 dumping 
Respondido em 03/10/2019 10:00:52
Explicação:
É a prática comercial que consiste em vender um produto ou serviço por um preço irreal para eliminar a concorrência e
conquistar a clientela. Proibida por lei, pode ser aplicada tanto no mercado interno quanto no externo. No mercado interno, o
dumping concretiza-se quando um produto ou serviço é vendido abaixo do seu preço de custo, contrariando em tese um dos
princípios fundamentais do capitalismo, que é a busca do lucro. A única forma de obter lucro é cobrar preço acima do custo de
produção.
 
 5a Questão
Com relação às regras processuais relativas aos crimes de lavagem de dinheiro, assinale a opção correta.
O juiz não deve receber a denúncia oferecida pelo crime de lavagem de dinheiro, caso tenha ocorrido a prescrição por crime
antecedente.
Se um imóvel situado no Brasil for produto do crime de lavagem de dinheiro praticado por estrangeiro que, por esse crime,
tenha sido penalmente condenado em seu país, mesmo com a homologação da sentença penal estrangeira, será vedado o
perdimento do imóvel, por se caracterizar um verdadeiro confisco indireto.
 O recurso cabível da decisão que determina medida assecuratória nos crimes de lavagem de dinheiro é o da apelação.
Não é cabível medida cautelar diversa da prisão para crimes de lavagem de dinheiro.
É inepta a denúncia por crime de lavagem de dinheiro que, devido ao suposto envolvimento de diversos agentes, descreve
os fatos de maneira genérica e sistematizada, ainda que haja clareza que permita compreender a conjuntura tida por
delituosa.
Respondido em 03/10/2019 10:00:58
Explicação:
O recurso cabível da decisão que determina medida assecuratória nos crimes de lavagem de dinheiro é o da apelação.
 
 6a Questão
Determinada pessoa ocultou a origem de bens provenientes diretamente de infração penal. Provado o crime de ocultação, foi
instaurada ação penal contra essa pessoa com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 9.613/1998, que dispõe sobre os crimes de
lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
Nessa situação hipotética, conforme a lei nela referida,
a competência para o processamento e o julgamento será, em qualquer hipótese, da justiça federal.
 a condenação pelo crime de ocultação de valores independerá do julgamento das infrações penais antecedentes.
cumulativamente à penalidade de reclusão, poderá o juiz aplicar multa ao agente, desde que a infração penal tenha sido
praticada contra o erário público.
haverá incidência de qualificadora, caso a infração penal tenha sido praticada por intermédio de organização criminosa.
 
se a pessoa acusada, citada por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficará suspenso o processo.
Respondido em 03/10/2019 10:01:01
Explicação:
a condenação pelo crime de ocultação de valores independerá do julgamento das infrações penais antecedentes.
 
 7a Questão
A ordem econômica, conforme o art. 170 da Constituição Federal, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social e está:
 
 fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa
fundada somente na livre iniciativa
fundada na desvalorização do trabalho humano e na livre iniciativa
fundada na valorização somente do trabalho humano
fundada na valorização do trabalho humano e na justiça
Respondido em 03/10/2019 10:01:06
Explicação:
Nos termos do art. 170 da Constituição Federal a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social.