INVESTIGAÇÃO - CRIMES DE COLARINHO BRANCO aula 2

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INVESTIGAÇÃO - CRIMES DE COLARINHO BRANCO 
2a aula 
Lupa 
 
 
 
 
 
Exercício: CCJ0179_EX_A2_201907044973_V1 13/08/2021 
Aluno(a): CICERO EDUARDO MIRANDA DE SOUSA 2021.3 EAD 
Disciplina: CCJ0179 - INVESTIGAÇÃO - CRIMES DE COLARINHO BRANCO 201907044973 
 
 
1 
 Questão 
 
 
Assinale abaixo um crime contra a economia popular: 
 
 
 bola de neve 
 concussão 
 prevaricação 
 corrupção ativa 
 corrupção passiva 
Respondido em 13/08/2021 18:34:50 
 
 
Explicação: 
Art. 2º, IX, da Lei 1.521/51 - obter ou tentar obter ganhos 
ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de 
pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos 
("bola de neve", "cadeias", "pichardismo" e quaisquer outros 
equivalentes). 
 
 
 
2 
 Questão 
 
 
Assinale abaixo um crime contra a economia popular: 
 
 concussão 
 pichardismo 
 corrupção passiva 
 prevaricação 
 corrupção ativa 
Respondido em 13/08/2021 18:34:52 
 
 
Explicação: 
Art. 2º, IX, da Lei 1.521/51 - obter ou tentar obter ganhos 
ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de 
javascript:diminui();
javascript:aumenta();
pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos 
("bola de neve", "cadeias", "pichardismo" e quaisquer outros 
equivalentes). 
 
 
 
3 
 Questão 
 
 
Se um indivíduo é flagrado entrando com R$ 100.000,00 (cem mil reais) em dinheiro no território 
nacional, pode-se dizer que: 
 
 
Está-se diante do crime capitulado no artigo 22, ¿caput¿, da Lei 7.492/86; 
 
Nenhuma das alternativas 
 
A depender da origem do dinheiro, pode-se estar diante de crime contra a ordem 
tributária; 
 A depender da origem do dinheiro, pode-se estar diante de vários crimes, inclusive lavagem 
de dinheiro; 
 
A situação constitui um irrelevante penal, pois evadir dinheiro é crime, porém, internar não; 
Respondido em 13/08/2021 18:34:57 
 
 
Explicação: 
A depender da origem do dinheiro, pode-se estar diante de vários crimes, inclusive lavagem de 
dinheiro; 
 
 
 
4 
 Questão 
 
 
Aquele que vende ingressos por valores acima do preço real é chamado de: 
 
 cambista 
 
estelionatário 
 
punguista 
 
cambiariforme 
 
rufianista 
Respondido em 13/08/2021 18:35:02 
 
 
Explicação: 
Cambista é aquele que vende ingressos por valores acima do preço real. Esta atividade constitui, 
também, crime contra a economia popular previsto na Lei nº 1.521/1951. 
 
 
 
5 
 Questão 
 
 
A infração penal de obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número 
indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos ("bola de neve", 
"cadeias", "pichardismo" e quaisquer outros equivalentes) é crime contra a: 
 
 dignidade humana 
 
administração em geral 
 pátria amada 
 
administração da justiça 
 economia popular 
Respondido em 13/08/2021 18:35:06 
 
 
Explicação: 
Art. 2º,IX, da Lei 1521/51 ¿obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de 
número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos ("bola de 
neve", "cadeias", "pichardismo" e quaisquer outros equivalentes)¿. 
 
 
 
6 
 Questão 
 
 
A prática caracterizada pela conduta de um ofertante que propõe ao ofertado a 
possibilidade de ganho empresarial fácil, condicionando apenas à cooptação de outros 
contratantes é conhecida como: 
 
 
cambismo 
 
truste 
 
insider trading 
 pichardismo 
 
furto 
Respondido em 13/08/2021 18:35:11 
 
 
Explicação: 
É uma situação na qual a pessoa ludibriada entrega determinado valor econômico com a ilusão de 
devolução futura. Resulta de prática caracterizada pela conduta de um ofertante que propõe ao 
ofertado a possibilidade de ganho empresarial fácil, condicionado apenas à cooptação de outros 
contratantes. É também conhecido como pirâmide, um sistema fraudulento e insustentável, que 
promete dinheiro fácil e isento de qualquer esforço, bastando tão somente convencer aos interessados 
a investirem dinheiro no esquema com promessa de ganhos muito alto e rápido. 
 
 
 
7 
 Questão 
 
 
Assinale abaixo um crime contra a economia popular: 
 
 elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento 
que saiba ou deva saber falso ou inexato 
 
falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro 
documento relativo à operação tributável 
 celebrar ajuste para impor determinado preço de revenda 
ou exigir do comprador que não compre de outro 
vendedor 
 
deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de 
imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento 
 omitir informação, ou prestar declaração falsa às 
autoridades fazendárias 
Respondido em 13/08/2021 18:35:15 
 
 
Explicação: 
Art. 2º, VIII, da Lei 1.521/51 - celebrar ajuste para impor 
determinado preço de revenda ou exigir do comprador que não 
compre de outro vendedor. 
 
 
 
8 
 Questão 
 
 
Assinale abaixo um crime contra a economia popular: 
 
 exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte 
beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela 
dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como 
incentivo fiscal 
 transgredir tabelas oficiais de gêneros e mercadorias, ou 
de serviços essenciais, bem como expor à venda ou 
oferecer ao público ou vender tais gêneros, mercadorias 
ou serviços, por preço superior ao tabelado, assim como 
não manter afixadas, em lugar visível e de fácil leitura, as 
tabelas de preços aprovadas pelos órgãos competentes 
 negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota 
fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de 
mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente 
realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação 
 
utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da 
obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à 
Fazenda Pública 
 
deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou 
cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres 
públicos 
Respondido em 13/08/2021 18:35:18 
 
 
Explicação: 
Art. 2º, VI, da Lei 1.521/51 - transgredir tabelas oficiais de 
gêneros e mercadorias, ou de serviços essenciais, bem como 
expor à venda ou oferecer ao público ou vender tais gêneros, 
mercadorias ou serviços, por preço superior ao tabelado, assim 
como não manter afixadas, em lugar visível e de fácil leitura, 
as tabelas de preços aprovadas pelos órgãos competentes.