investigação crimes colarinho branco

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Assinale abaixo o crime contra o sistema financeira:
Assinale abaixo o crime contra o sistema financeira:
 
realizar operações simuladas ou executar outras manobras fraudulentas
destinadas a elevar, manter ou baixar a cotação, o preço ou o volume
negociado de um valor mobiliário, com o fim de obter vantagem indevida ou
lucro, para si ou para outrem, ou causar dano a terceiros
recusar individualmente em estabelecimento comercial a prestação de
serviços essenciais à subsistência; sonegar mercadoria ou recusar vendê-la
a quem esteja em condições de comprar a pronto pagamento
gerir fraudulentamente instituição financeira
utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao
sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa
daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública
misturar gêneros e mercadorias de espécies diferentes, expô-los à venda ou
vendê-los, como puros; misturar gêneros e mercadorias de qualidades
desiguais para expô-los à venda ou vendê-los por preço marcado para os de
mais alto custo
Explicação:
Art. 4º da Lei nº 7492/86 - Gerir fraudulentamente instituição financeira.
 
3.
manter ou movimentar recurso ou valor paralelamente à contabilidade
exigida pela legislação
utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao
sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa
daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública
recusar individualmente em estabelecimento comercial a prestação de
serviços essenciais à subsistência; sonegar mercadoria ou recusar vendê-la
a quem esteja em condições de comprar a pronto pagamento
misturar gêneros e mercadorias de espécies diferentes, expô-los à venda ou
vendê-los, como puros; misturar gêneros e mercadorias de qualidades
desiguais para expô-los à venda ou vendê-los por preço marcado para os de
mais alto custo
realizar operações simuladas ou executar outras manobras fraudulentas destinadas a elevar, manter ou baixar a cotação, o
preço ou o volume negociado de um valor mobiliário, com o fim de obter vantagem indevida ou lucro, para si ou para
outrem, ou causar dano a terceiros
Explicação:
Art. 11 da Lei nº 7492/86 - Manter ou movimentar recurso ou valor
paralelamente à contabilidade exigida pela legislação.
https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp#
Assinale abaixo o crime contra o sistema financeira:
 
São penalmente responsáveis nos termos desta Lei 7492/86:
 
4.
recusar individualmente em estabelecimento comercial a prestação de serviços essenciais à subsistência; sonegar
mercadoria ou recusar vendê-la a quem esteja em condições de comprar a pronto pagamento
fazer inserir elemento falso ou omitir elemento exigido pela legislação, em
demonstrativos contábeis de instituição financeira, seguradora ou instituição
integrante do sistema de distribuição de títulos de valores mobiliários
 
utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao
sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa
daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública
misturar gêneros e mercadorias de espécies diferentes, expô-los à venda ou
vendê-los, como puros; misturar gêneros e mercadorias de qualidades
desiguais para expô-los à venda ou vendê-los por preço marcado para os de
mais alto custo
realizar operações simuladas ou executar outras manobras fraudulentas
destinadas a elevar, manter ou baixar a cotação, o preço ou o volume
negociado de um valor mobiliário, com o fim de obter vantagem indevida ou
lucro, para si ou para outrem, ou causar dano a terceiros
Explicação:
Art. 10 da Lei nº 7492/86 - Fazer inserir elemento falso ou omitir elemento
exigido pela legislação, em demonstrativos contábeis de instituição financeira,
seguradora ou instituição integrante do sistema de distribuição de títulos de
valores mobiliários.
 
5.
o controlador e os administradores de instituição social, assim considerados os diretores, gerentes
 
o controlador e os administradores de instituição judiciária, assim considerados os diretores, gerentes
o controlador e os administradores de instituição financeira, assim considerados os diretores e gerentes
o controlador e os administradores de instituição filantrópica, assim considerados os diretores, gerentes
o controlador e os administradores de instituição administrativa, assim considerados os diretores, gerentes
Explicação:
Art. 25 da Lei 7492/86. São penalmente responsáveis, nos termos desta lei, o controlador e os
administradores de instituição financeira, assim considerados os diretores, gerentes.
§ 1º Equiparam-se aos administradores de instituição financeira (Vetado) o interventor, o
liqüidante ou o síndico.
§ 2º Nos crimes previstos nesta Lei, cometidos em quadrilha ou co-autoria, o co-autor ou
partícipe que através de confissão espontânea revelar à autoridade policial ou judicial toda a
trama delituosa terá a sua pena reduzida de um a dois terços.
https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp#
https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp#
Assinale abaixo o crime contra o sistema financeira:
Nos termos da Lei 7492/86 são penalmente responsáveis:
Assinale a opção correta, entre as assertivas abaixo, relacionadas aos crimes praticados por funcionários públicos contra a
ordem tributária, nos termos da legislação penal (Lei n. 8.137, de 27/12/1990).
 
6.
misturar gêneros e mercadorias de espécies diferentes, expô-los à venda ou
vendê-los, como puros; misturar gêneros e mercadorias de qualidades
desiguais para expô-los à venda ou vendê-los por preço marcado para os de
mais alto custo
induzir ou manter em erro, sócio, investidor ou repartição pública
competente, relativamente a operação ou situação financeira, sonegando-
lhe informação ou prestando-a falsamente
utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao
sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa
daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública
realizar operações simuladas ou executar outras manobras fraudulentas
destinadas a elevar, manter ou baixar a cotação, o preço ou o volume
negociado de um valor mobiliário, com o fim de obter vantagem indevida ou
lucro, para si ou para outrem, ou causar dano a terceiros
recusar individualmente em estabelecimento comercial a prestação de
serviços essenciais à subsistência; sonegar mercadoria ou recusar vendê-la
a quem esteja em condições de comprar a pronto pagamento
Explicação:
Art. 6º da Lei nº 7492/86 - Induzir ou manter em erro, sócio, investidor ou
repartição pública competente, relativamente a operação ou situação financeira,
sonegando-lhe informação ou prestando-a falsamente.
 
7.
o controlador e os administradores de instituição financeira, assim considerados os diretores e gerentes
o controlador e os administradores de instituição ministeriais, assim considerados os diretores e gerentes
o controlador e os administradores de instituição judiciais, assim considerados os diretores e gerentes
o controlador e os administradores de instituição executivas, assim considerados os diretores e gerentes
o controlador e os administradores de instituição legislativas, assim considerados os diretores e gerentes
Explicação:
Art. 25 da Lei 7492/86 São penalmente responsáveis, nos termos desta lei, o controlador e os administradores de instituição
financeira, assim considerados os diretores, gerentes.
 
8.
O crime de exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes
de iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida; ou aceitar promessa de tal vantagem, para deixar de
lançar ou cobrar tributo ou contribuição social, ou cobrá-los parcialmente, admite a suspensão do processo.
Não é possível que particular responda pelos delitos previstos no Capítulo I, Seção II - Dos crimes contra a Administração
Pública previstos na Lei n. 8.137/1990.
https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp#
https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp#https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp#
O crime de patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se da
qualidade de funcionário público, é crime de menor potencial ofensivo.
O crime de patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se da
qualidade de funcionário público, não admite a tentativa.
 
O crime de patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se da
qualidade de funcionário público, pode ser apenado cumulativamente com multa.
Explicação:
O crime de patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se da qualidade de
funcionário público, pode ser apenado cumulativamente com multa.