Questão 2 Incorreto 2. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um indício típico de lavagem de dinheiro ou suborno transnacional:
a. Transaç...
Questão 2 Incorreto 2. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um indício típico de lavagem de dinheiro ou suborno transnacional:
a. Transações em países com elevado índice de corrupção são um típico indício de suborno transnacional, pelo simples fato de a corrupção nesses países ser mais comum. b. A falta de base contratual específica para os pagamentos corresponde a um dos indícios típicos de lavagem de dinheiro. c. Emissão de múltiplas faturas pelo mesmo produto ou serviço. d. Transações com valores muito elevados. e. Ausência de cabeçalho ou logotipo.
A alternativa correta que NÃO corresponde a um indício típico de lavagem de dinheiro ou suborno transnacional é a letra E: Ausência de cabeçalho ou logotipo.
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