O que a comunicação obrigatória de operações suspeitas pelos bancos ao COAF visa alcançar? a) Facilitar transações internacionais. b) Identificar...

O que a comunicação obrigatória de operações suspeitas pelos bancos ao COAF visa alcançar?

a) Facilitar transações internacionais.
b) Identificar transações suspeitas.
c) Proteger dados financeiros.
d) Regular o mercado financeiro.

Direito Penal e Processo Penal

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Questões Para o Saber

29/11/2023

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Direito Penal e Processo Penal • Escola Paulista de DireitoEscola Paulista de Direito

Débora Carmo

Débora Carmo

Respostas

Ed

29.11.2023

A comunicação obrigatória de operações suspeitas pelos bancos ao COAF visa identificar transações suspeitas. O objetivo é combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, além de proteger o sistema financeiro nacional.

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